雖說鋼貿的利潤薄,但交易金額大,用某騙子的話說就是:這一票,值得干;而干票的頭目也是熟讀《資本論》、深諳《孫子兵法》、靈活運用《三十六計》。
以下均為實際發生的5個案例,所以部分敏感信息有隱藏。
合同詐騙 時間:2023年 涉嫌人員:王博(化名) 金額:891萬 項目:造鐵路建設工程合同 概述:2023年王博(化名)以承包鐵路建設工程“大老板”的身份偽造一份工程合同,用轉包工程為誘餌、收取好處費及保證金,詐騙多方公司。 王博故意入住高檔酒店、用高檔豪車、奢侈消費,在陌生人面前吹噓自己包攬過很多工程、很有權勢,又用一份造假的XX鐵路授權合同虛假造勢;通過渠道獲取中鐵某局集團領導相關信息、XX鐵路情況等,搜集及拍攝各工程段施工、廠房、標牌等圖片。 王博并同時向受害人發送,即暗示承包的工程正在緊張施工,以此來營造自己是“大老板”的人設。 空頭支票詐騙 時間:2016年 涉嫌人員:李博(化名) 金額:35萬 項目:鋼材銷售回款 概述:2016年36歲的李博(化名)一直從事鋼材生意,與鄭州某公司簽訂鋼材銷貨合同,李博在未支付欠款的情況下,將鋼材用于償還個人債務及變賣。 后來對方公司一直催促結款,李博明知公司財務賬戶資金不足的情況下,開具一張35萬元的空頭支票,并加蓋了公司及個人簽章。 經銀行查詢,該支票上加蓋的印簽與企業開戶時預留不符,且出票時賬戶余額不足遭退票,對方公司選擇報警,李博隨即被抓。 金蟬脫殼詐騙 時間:2016-2021年 涉嫌人員:陳博(化名) 金額:450萬+ 項目:一騙多用 概述:陳博以回收鋼材的買家身份,聯系了徐州一小鋼貿,跟著鋼企老板多次出入倉庫場地看鋼材,跟門衛大叔混了眼熟。 隨后,陳博又假裝鋼材主人聯系了真正的鋼材收購商來倉庫拉鋼材,同時李某又以調虎離山之計,約鋼企老板在某地談事情。 陳博趁機“社會”門衛:他已經和老板商量好自行來拉鋼材,就這樣陳博同時扮演買家和賣家詐騙鋼材收購商十五萬元逃逸。 以此手段詐騙的案件多達近20多起,被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。 傳真電匯單詐騙 時間:2021年 涉嫌人員:張博(化名) 金額:210萬+ 項目:電匯時間差騙取現貨 概述:張博以欲采購一批鋼材為由,同時和多家鋼貿商詢價溝通后,把時間拖到周五簽合同、打款、拿貨。 張博團伙周五下午派貨車司機抵達鋼貿商指定倉庫,因鋼貿商的秉承款到發貨,張博團伙將電匯單傳真給鋼貿商,此時部分銀行多半將打烊,以到賬存在遲緩或偽造電匯單。 另一邊張博團伙又催促發貨,商家心想反正電匯單已發,證明款已經打了,即放行司機提貨。 結果等下周查賬時卻發現了款項沒到,再聯系騙子時,早已失聯。 稀缺資源“做媒”詐騙 時間:2024年 涉嫌人員:趙博(化名) 受害人:王芳(化名) 金額:90萬+ 項目:多方聯合詐騙定金 概述:山東鋼材貿易公司的王芳接到山西某公司趙博電話:急需采購一大批某種稀缺鋼材,價格方面令王某心動。 王芳詢問周邊幾家鋼貿企業未果,王芳便嘗試在網上尋找供應商。經挑選,王芳決定與“萬順xx企業”拿貨。 此時,山西公司趙博開始催:這兩天能不能發貨,工地急用,實在不行,我們就找別家訂貨。 王芳不想白白錯失這個利潤可觀的大訂單,便與萬順xx企業簽訂合同,付20萬定金。 結果,買家聯系不上了!